практикум

Проверки в Украине, незаконные действия контролирующих и правоохранительных органов, способы противодействия

 
Продолжительность: 7 ч. (1 дн.)
Стоимость участия:
16000 грн.
Скидка при заказе с сайта:
— 2%
Связаться с менеджером компании-организатора по телефону:
(044) 361-84-30

Целевая аудитория практикума

Руководители предприятий и физлица-СПД, юристы, бухгалтеры, работники служб безопасности, другие специалисты предприятий, которым приходится сопровождать проверки контролирующих органов.

Цель практикума
  • — ознакомить участников с основами законодательного регулирования осуществления мероприятий госнадзора (контроля) в Украине;
  • — поделиться практикой защиты интересов предприятий в процессе проверок, а также при обжаловании их результатов;
  • — сформировать у участников навыки ведения результативного диалога с представителями контролирующих и правоохранительных органов.
Программа практикума

Блок 1. Профилактика проверок и негативных последствий их проведения

  • — Методы профилактики проверок и возможных негативных последствий их проведения. Рекомендации по организационной структуре бизнеса.
  • — Дробление бизнеса как метод минимизации негативных последствий налогового и других видов контроля. Риски дробления бизнеса.
  • — Использование труда наемных топ-менеджеров. Работники и должностные лица предприятия, которые попадают в зону риска уголовного преследования.
  • — Делегирование полномочий должностного лица. Всегда ли делегирование полномочий исключает ответственность руководителя (должностного лица)?
  • — Прогнозирование налоговых проверок. Показатели хозяйственной деятельности, которые значительно увеличивают риск назначения налоговой проверки. Группы риска для «проверок» правоохранительных органов.
  • — Инструктажи и подготовка работников предприятия к визитам представителей контролирующих и правоохранительных органов.

Блок 2. Налоговые проверки, судебная практика в спорах с налоговыми органами

  • — Наиболее «острые» сферы взаимоотношений бизнеса с «контролерами»: плановые, внеплановые и фактические проверки налоговых органов.
  • — Как вести себя учредителю или руководителю предприятия, если налоговая инспекция интересуется источниками его доходов?
  • — Борьба с зарплатами в «конвертах: от письменного запроса до вызова в прокуратуру.
  • — Основные тенденции судебной практики в вопросах начисления и взимания налогов. Практика ВАСУ по бестоварным операциям. Признаки нереальных и бестоварных операций и их квалификация административными судами. Характерные подходы налоговых органов к разрушению схем минимизации, признание хозяйственных договоров ничтожными. Фиктивные и притворные сделки.
  • — Запросы налоговых органов о предоставлении налоговой информации (п.20.1.6 Налогового кодекса).
  • — Доступ представителей налоговых органов к помещениям и объектам предприятий и предпринимателей. Требование о проведении инвентаризации ТМЦ + требование о доступе на склад: тактика противодействия.
  • — Алгоритм действий при проведении документальных проверок налоговых органов: предоставление документов к проверке, отказ в предоставлении документов, действия налогоплательщиков при утере (изъятии) оригиналов документов. Оформление и подписание акта проверки, возражения к акту проверки.
  • — Проблемы отсутствия юридического лица по местонахождению (несовпадения «юридического» и «фактического» адреса).
  • — Порядок и сроки административного и судебного обжалования налоговых уведомлений-решений.

Блок 3. «Классические» контролеры. Проверки органов, подпадающих под действие Закона № 877

  • — Закон «Об основных началах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Алгоритм проведения проверок «шаг за шагом» в соответствии с Законом № 877-V:«пожарные», защита прав потребителей, инспекции по труду и др.
  • — Фиксация проведения проверки средствами аудио- и видеозаписи — неотъемлемое право предприятия. Право на привлечение третьих лиц в процессе проверки.
  • — Критерии риска и периодичность плановых проверок в соответствии с Законом № 877-V. Основания для проведения внеплановых проверок.
  • — Ответственность за отказ в допуске на проверку. Обжалование результатов проверки.

Блок 4. Проверки бизнеса правоохранительными органами

  • — Законы Украины «О милиции», «Об ОРД», «О прокуратуре», УПК. ОРД, доследственные проверки, следственные действия.
  • — Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Какие изменения в уголовно-процессуальном законодательстве бизнес должен взять на заметку?
  • — Звонок из правоохранительных органов: проверка или «наезд»? Обязано ли предприятие предоставлять оригиналы и копии документов на запросы правоохранительных органов? В каких случаях работники предприятия обязаны давать показания (пояснения) правоохранительным органам? Могут ли вас обязать дать письменные пояснения и подписать протокол (акт отобрания пояснений)? Допрос свидетеля. Как себя вести на допросе?
Документ об окончании

По завершению мероприятия каждый участник получает сертификат


Форма обратной связи


Введите Вашу контактную информацию и в ближайшее время с Вами свяжется менеджер-консультант.

Заполнение формы не накладывает на Вас никаких обязательств.

Введите имя
Укажите Вашу фамилию
Укажите компанию
Укажите Вашу должность
Укажите свой телефон
Укажите адрес электронной почты
Да, я хочу получать еженедельную рассылку новостей.
 Добавить примечание

Информация, которая передается посредством этой анкеты, конфиденциальна и не подлежит передаче третьим лицам.




bigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГИЯ: Стратегия, Маркетинг, Изменения, Финансы, Персонал, Качество, ИТ
АКТУАЛЬНО: Новости, События, Тенденції, Интервью, Бизнес-образование, Комментарии, Рецензії, Консалтинг
СЕРВИСЫ: Бизнес-книги, Работа, Семинары, Форумы, Глоссарий, Цитаты, Рейтинги, Ресурсы, Статьи партнеров
ПРОЕКТЫ: Блог, Видео, Визия, Визионеры, Бизнес-проза, Бизнес-юмор

Страница Management.com.ua в Facebook    Отслеживать нас в Twitter    Подписться на RSS    Почтовая рассылка


Copyright © 2001-2018, Management.com.ua
Портал создан и поддерживается STRATEGIC