Информационно-аналитическая составляющая в риск-менеджменте, методы работы
- — Построение системы анализа рисков. Управление рисками экономической природы
- — Проведение аудита экономической безопасности. Анализ системы управления рисками экономического характера
- — Построение возможных сценариев рисковой ситуации
- — Оценка потенциального экономического риска
- — Методология управления экономическими рисками
- — Объекты защиты от экономических рисков
Система корпоративной безопасности: особенности построения
- — Классификация рисков: внешние и внутренние. Модели прогнозирования рисковых ситуаций. Корпоративная защита
- — Правовое поле деятельности Службы безопасности на предприятии
- — Источники финансирования СБ. Система мотивации
- — Комплексная оценка защищенности компании, методы обеспечения экономической безопасности
- — Семинар «Безопасность бизнеса» раскрывает правовые и нормативные аспекты обеспечения экономической безопасности. Политика безопасности, концепция, регламенты и инструкции
Корпоративное мошенничество. Коррупция
- — Что такое мошенничество
- — Актуальность проблемы - исследования и тенденции
- — Почему люди совершают мошеннические действия - Теория Кресси. «Треугольник мошенничества»
- — Основные типы мошенничества: (1) незаконное присвоение активов, (2) коррупция, (3) фальсификация финансовой отчетности – Карта типичных форм и категорий
- — Индикаторы наличия аномалий в структуре и деятельности компании и ключевых бизнес процессов, как признаки потенциального мошенничества
- — Наиболее распространенные формы мошенничества в компаниях со стороны наемных работников
- — Противодействие Мошенничеству
- — Оценка и управление рисками мошенничества – Интегрированная Модель Управления рисками компании (ERM, Модель COSO)
- — Мероприятия и по выявлению мошенничества
- — Проведение внутреннего расследования мошенничества, привлечение к ответственности подозреваемых лиц и возмещение ущерба
- — Программа противодействия мошенничеству – три линии обороны
- — Создание системы оповещения о фактах мошенничества («горячая линия»)
- — Создание системы нетерпимого отношения к фактам мошенничества и злоупотреблений (Кодекс корпоративной этики)
- — Роли и ответственность сторон в разработке и внедрении Программ противодействия мошенничеству: (1) Служба Внутреннего аудита, (2) Служб системы Внутреннего контроля, (3) Комплаенса (соответствие требованиям законодательства) в борьбе с корпоративным мошенничеством
Оценка степени надежности контрагентов: информационная подготовка
- — Методы сбора официальной информации
- — Поиск и анализ неофициальной информации
- — Источники оперативной информации
- — Компиляция и обработка информации, представляемой самим предприятием
- — База данных
- — Демонстрация автоматизированных систем информационно-аналитического плана
- — Выявления безрисковости коммерческих предложений, определение надежности контрагентов
Противодействие рейдерству
- — Актуальность защиты от незаконного поглощения
- — Причины возникновения корпоративных конфликтов
- — Рейдерский захват: классификация. Силовой захват. Мошенничество с фальсификацией документов. Взятки и подкупы
- — Защитные инструменты
- — Основные ошибки, которые совершает руководство компании при рейдерском захвате
Выявление и предотвращение уголовно-правовых рисков
- — Риски уголовно-правовой природы: понятие, воздействие на функционирование компании
- — Описание рисков, выявление правонарушений. Проведение полицейских проверок, возбуждение уголовного дела как инструмент воздействия на бизнес
- — Мероприятия со стороны правоохранительных органов по сбору информации о нарушении. Опрос персонала организации, обследование офиса
- — Идентификация уголовно-правовых рисков силами самого предприятия
- — Снижение вероятности рисков
- — Итоговая оценка защищенности бизнеса в текущих условиях
- — Рекомендации по защите от противоправных действий. Пути повышения уровня уголовно-правовой безопасности
По завершению мероприятия каждый участник получает диплом
